Прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Проверка показала, что юридическое лицо, действуя в интересах жителя г. Нижний Тагил, перечислило на счет организации, осуществляющей продажу имущества на торгах, денежные средства в сумме более 6,7 млн. рублей в качестве задатка за участие в торгах. С целью возврата данной суммы осуществившее платеж юрлицо в адрес организатора торгов направило письмо о возврате уплаченного задатка на счет физического лица. После перечисления денежных средств на счет гражданина они были сняты с расчетного счета.
В ходе рассмотрения гражданского спора между участниками вышеуказанных сделок управлением Росфинмониторинга установлено, что спорная денежная сумма обладает признаками притворности.
Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов.
Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству. Законодательством предусмотрено обращение в доход государства полученных по таким сделкам денежных средств.
По результатам проверки прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила направила в суд исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ о признании сделки по передаче гражданину денежных средств недействительной и применении последствий недействительности сделки.
Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Суд признал сделку по передаче гражданину денежных средств недействительной, взыскав в доход государства денежные средства в размере более 6, 7 млн. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Комментарии
2. Отзывы прочитываются людьми, имеющими непосредственное отношение к выходу статьи: журналистом, редактором, модератором. Отзывы выставляются на сайт с 07:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 18:00 в выходные и праздничные (время московское). Если по прошествии разумного времени отзыв не появился на сайте, то это могло быть вызвано следующими причинами:
- ваш комментарий носил критичный или провокационный характер о работе редакции данного сайта. Действия администрации сайта в комментариях не обсуждаются
- ваш отзыв носил провокационный характер: призывы к межнациональной и социальной розни, к свержению действующей власти и т. п.;
- ваш отзыв содержал нецензурную брань, в т.ч. в криптованном виде, т.е. с заменой букв на символы либо заменой брани на слово с аналогичной фоносемантикой;
- ваш отзыв содержал выражения оскорбительного характера в чей-либо адрес: автора материала, лиц, давших свои комментарии к статье, в адрес героя и т. д. Также не выставляются отзывы, в категоричной форме и бездоказательно - обвиняющие вышеуказанные лица в некомпетентности либо угрожающие им судебным преследованием – в таких случаях вам следует обращаться в прокуратуру напрямую;
- ваш отзыв содержал прямую рекламу (название и контактную информацию) фирмы, речь о которой не шла в авторском материале;
- ваш отзыв указывал на грамматические и орфографические ошибки ранее высказавшихся: грамотность – личное дело каждого;
- ваш отзыв содержал вопрос, ответ на который был дан ранее;
- ваш отзыв содержал слова из молитвы какой-либо религии (например: Аминь) или носит религиозный характер;
- ваш отзыв состоял из одного-двух слов, не несущих информативной нагрузки: «Афтар жжет», «Супер», «Наконец-то», «Отстой». Если цель вашего отзыва – дать односложную оценку мнению кого-либо из высказавшихся, воспользуйтесь рейтингом: «+», если вы поддерживаете комментатора, и «-», если не поддерживаете;
- ваш отзыв содержал слишком длинную ссылку или конструкцию, написанную без пробелов («плохие__________водители___________» и т. п.). 3. Материалы, которые являются коммерческими Отзывы к ним модерируются в соответствии с настоящими правилами.
4. Материалы, которые являются коммерческими. В дополнение к действующим правилам отзывы модерируются в соответствии с требованиями рекламодателя.
5. Зарегистрируйтесь, если вы хотите высказываться открыто: честное неанонимное мнение всегда ценится выше. Если вы оставляете отзыв под своей регистрацией, вам будет автоматически направлено уведомление о результате: либо подтверждающее размещение отзыва на сайте, либо с указанием того, что содержание вашего отзыва противоречит правилам размещения отзывов.