Главная
/
Новости
/
В Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле по иску прокурора в доход государства обращено свыше 6,7 млн. рублей, полученных в результате притворной сделки

11 августа 2021 в 18:21
Поделиться:

Прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Проверка показала, что юридическое лицо, действуя в интересах жителя г. Нижний Тагил, перечислило на счет организации, осуществляющей продажу имущества на торгах, денежные средства в сумме более 6,7 млн. рублей в качестве задатка за участие в торгах. С целью возврата данной суммы осуществившее платеж юрлицо в адрес организатора торгов направило письмо о возврате уплаченного задатка на счет физического лица. После перечисления денежных средств на счет гражданина они были сняты с расчетного счета.

В ходе рассмотрения гражданского спора между участниками вышеуказанных сделок управлением Росфинмониторинга установлено, что спорная денежная сумма обладает признаками притворности. 

Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов.

Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству. Законодательством предусмотрено обращение в доход государства полученных по таким сделкам денежных средств.

По результатам проверки прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила направила в суд исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ о признании сделки по передаче гражданину денежных средств недействительной и применении последствий недействительности сделки.

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Суд признал сделку по передаче гражданину денежных средств недействительной, взыскав в доход государства денежные средства в размере более 6, 7 млн. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.
 

Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Автор: Алексей Авдеев
Нашли ошибку в тексте?
Выделите её мышкой и нажмите CTRL + ENTER
Array
(
    [ITEMS] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [ID] => 137337
                    [~ID] => 137337
                    [IBLOCK_ID] => 39
                    [~IBLOCK_ID] => 39
                    [NAME] => РекламаБокс
                    [~NAME] => РекламаБокс
                    [DATE_ACTIVE_FROM] => 16.08.2024 22:27:00
                    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 16.08.2024 22:27:00
                    [PREVIEW_PICTURE] => 157285
                    [~PREVIEW_PICTURE] => 157285
                    [PREVIEW_TEXT] => 
                    [~PREVIEW_TEXT] => 
                    [DETAIL_PICTURE] => 
                    [~DETAIL_PICTURE] => 
                    [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
                    [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
                    [PROPERTIES] => Array
                        (
                            [LINK] => Array
                                (
                                    [ID] => 341
                                    [TIMESTAMP_X] => 0000-00-00 00:00:00
                                    [IBLOCK_ID] => 39
                                    [NAME] => Ссылка
                                    [ACTIVE] => Y
                                    [SORT] => 500
                                    [CODE] => LINK
                                    [DEFAULT_VALUE] => 
                                    [PROPERTY_TYPE] => S
                                    [ROW_COUNT] => 1
                                    [COL_COUNT] => 30
                                    [LIST_TYPE] => L
                                    [MULTIPLE] => N
                                    [XML_ID] => 
                                    [FILE_TYPE] => 
                                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                                    [TMP_ID] => 
                                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                                    [SEARCHABLE] => N
                                    [FILTRABLE] => N
                                    [IS_REQUIRED] => N
                                    [VERSION] => 1
                                    [USER_TYPE] => 
                                    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                                    [HINT] => 
                                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 709773
                                    [VALUE] => https://goroda.group/tagil/
                                    [DESCRIPTION] => 
                                    [VALUE_ENUM] => 
                                    [VALUE_XML_ID] => 
                                    [VALUE_SORT] => 
                                    [~VALUE] => https://goroda.group/tagil/
                                    [~DESCRIPTION] => 
                                    [~NAME] => Ссылка
                                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                                )

                            [HTML] => Array
                                (
                                    [ID] => 343
                                    [TIMESTAMP_X] => 0000-00-00 00:00:00
                                    [IBLOCK_ID] => 39
                                    [NAME] => HTML (если будет заполнен, то картинка и ссылка не будет учитываться)
                                    [ACTIVE] => Y
                                    [SORT] => 500
                                    [CODE] => HTML
                                    [DEFAULT_VALUE] => Array
                                        (
                                            [TEXT] => 
                                            [TYPE] => HTML
                                        )

                                    [PROPERTY_TYPE] => S
                                    [ROW_COUNT] => 1
                                    [COL_COUNT] => 30
                                    [LIST_TYPE] => L
                                    [MULTIPLE] => N
                                    [XML_ID] => 
                                    [FILE_TYPE] => 
                                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                                    [TMP_ID] => 
                                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                                    [SEARCHABLE] => N
                                    [FILTRABLE] => N
                                    [IS_REQUIRED] => N
                                    [VERSION] => 1
                                    [USER_TYPE] => HTML
                                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                                        (
                                            [height] => 200
                                        )

                                    [HINT] => 
                                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                                    [VALUE] => 
                                    [DESCRIPTION] => 
                                    [VALUE_ENUM] => 
                                    [VALUE_XML_ID] => 
                                    [VALUE_SORT] => 
                                    [~VALUE] => 
                                    [~DESCRIPTION] => 
                                    [~NAME] => HTML (если будет заполнен, то картинка и ссылка не будет учитываться)
                                    [~DEFAULT_VALUE] => Array
                                        (
                                            [TEXT] => 
                                            [TYPE] => HTML
                                        )

                                )

                            [UNDER_LINK] => Array
                                (
                                    [ID] => 342
                                    [TIMESTAMP_X] => 0000-00-00 00:00:00
                                    [IBLOCK_ID] => 39
                                    [NAME] => Подпись
                                    [ACTIVE] => Y
                                    [SORT] => 600
                                    [CODE] => UNDER_LINK
                                    [DEFAULT_VALUE] => 
                                    [PROPERTY_TYPE] => S
                                    [ROW_COUNT] => 1
                                    [COL_COUNT] => 30
                                    [LIST_TYPE] => L
                                    [MULTIPLE] => N
                                    [XML_ID] => 
                                    [FILE_TYPE] => 
                                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                                    [TMP_ID] => 
                                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                                    [SEARCHABLE] => N
                                    [FILTRABLE] => N
                                    [IS_REQUIRED] => N
                                    [VERSION] => 1
                                    [USER_TYPE] => 
                                    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                                    [HINT] => 
                                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                                    [VALUE] => 
                                    [DESCRIPTION] => 
                                    [VALUE_ENUM] => 
                                    [VALUE_XML_ID] => 
                                    [VALUE_SORT] => 
                                    [~VALUE] => 
                                    [~DESCRIPTION] => 
                                    [~NAME] => Подпись
                                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                                )

                        )

                )

            [1] => Array
                (
                    [ID] => 96710
                    [~ID] => 96710
                    [IBLOCK_ID] => 39
                    [~IBLOCK_ID] => 39
                    [NAME] => ВК
                    [~NAME] => ВК
                    [DATE_ACTIVE_FROM] => 08.06.2023 19:33:00
                    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 08.06.2023 19:33:00
                    [PREVIEW_PICTURE] => 113242
                    [~PREVIEW_PICTURE] => 113242
                    [PREVIEW_TEXT] => 
                    [~PREVIEW_TEXT] => 
                    [DETAIL_PICTURE] => 
                    [~DETAIL_PICTURE] => 
                    [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
                    [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
                    [PROPERTIES] => Array
                        (
                            [LINK] => Array
                                (
                                    [ID] => 341
                                    [TIMESTAMP_X] => 0000-00-00 00:00:00
                                    [IBLOCK_ID] => 39
                                    [NAME] => Ссылка
                                    [ACTIVE] => Y
                                    [SORT] => 500
                                    [CODE] => LINK
                                    [DEFAULT_VALUE] => 
                                    [PROPERTY_TYPE] => S
                                    [ROW_COUNT] => 1
                                    [COL_COUNT] => 30
                                    [LIST_TYPE] => L
                                    [MULTIPLE] => N
                                    [XML_ID] => 
                                    [FILE_TYPE] => 
                                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                                    [TMP_ID] => 
                                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                                    [SEARCHABLE] => N
                                    [FILTRABLE] => N
                                    [IS_REQUIRED] => N
                                    [VERSION] => 1
                                    [USER_TYPE] => 
                                    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                                    [HINT] => 
                                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 428323
                                    [VALUE] => https://vk.com/tagillife
                                    [DESCRIPTION] => 
                                    [VALUE_ENUM] => 
                                    [VALUE_XML_ID] => 
                                    [VALUE_SORT] => 
                                    [~VALUE] => https://vk.com/tagillife
                                    [~DESCRIPTION] => 
                                    [~NAME] => Ссылка
                                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                                )

                            [HTML] => Array
                                (
                                    [ID] => 343
                                    [TIMESTAMP_X] => 0000-00-00 00:00:00
                                    [IBLOCK_ID] => 39
                                    [NAME] => HTML (если будет заполнен, то картинка и ссылка не будет учитываться)
                                    [ACTIVE] => Y
                                    [SORT] => 500
                                    [CODE] => HTML
                                    [DEFAULT_VALUE] => Array
                                        (
                                            [TEXT] => 
                                            [TYPE] => HTML
                                        )

                                    [PROPERTY_TYPE] => S
                                    [ROW_COUNT] => 1
                                    [COL_COUNT] => 30
                                    [LIST_TYPE] => L
                                    [MULTIPLE] => N
                                    [XML_ID] => 
                                    [FILE_TYPE] => 
                                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                                    [TMP_ID] => 
                                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                                    [SEARCHABLE] => N
                                    [FILTRABLE] => N
                                    [IS_REQUIRED] => N
                                    [VERSION] => 1
                                    [USER_TYPE] => HTML
                                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                                        (
                                            [height] => 200
                                        )

                                    [HINT] => 
                                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                                    [VALUE] => 
                                    [DESCRIPTION] => 
                                    [VALUE_ENUM] => 
                                    [VALUE_XML_ID] => 
                                    [VALUE_SORT] => 
                                    [~VALUE] => 
                                    [~DESCRIPTION] => 
                                    [~NAME] => HTML (если будет заполнен, то картинка и ссылка не будет учитываться)
                                    [~DEFAULT_VALUE] => Array
                                        (
                                            [TEXT] => 
                                            [TYPE] => HTML
                                        )

                                )

                            [UNDER_LINK] => Array
                                (
                                    [ID] => 342
                                    [TIMESTAMP_X] => 0000-00-00 00:00:00
                                    [IBLOCK_ID] => 39
                                    [NAME] => Подпись
                                    [ACTIVE] => Y
                                    [SORT] => 600
                                    [CODE] => UNDER_LINK
                                    [DEFAULT_VALUE] => 
                                    [PROPERTY_TYPE] => S
                                    [ROW_COUNT] => 1
                                    [COL_COUNT] => 30
                                    [LIST_TYPE] => L
                                    [MULTIPLE] => N
                                    [XML_ID] => 
                                    [FILE_TYPE] => 
                                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                                    [TMP_ID] => 
                                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                                    [SEARCHABLE] => N
                                    [FILTRABLE] => N
                                    [IS_REQUIRED] => N
                                    [VERSION] => 1
                                    [USER_TYPE] => 
                                    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                                    [HINT] => 
                                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                                    [VALUE] => 
                                    [DESCRIPTION] => 
                                    [VALUE_ENUM] => 
                                    [VALUE_XML_ID] => 
                                    [VALUE_SORT] => 
                                    [~VALUE] => 
                                    [~DESCRIPTION] => 
                                    [~NAME] => Подпись
                                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                                )

                        )

                )

        )

)
Нашли ошибку в тексте?
Выделите её мышкой и нажмите
CTRL
+
ENTER


Комментарии

  • Комментарии
Загрузка комментариев...