Прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Проверка показала, что юридическое лицо, действуя в интересах жителя г. Нижний Тагил, перечислило на счет организации, осуществляющей продажу имущества на торгах, денежные средства в сумме более 6,7 млн. рублей в качестве задатка за участие в торгах. С целью возврата данной суммы осуществившее платеж юрлицо в адрес организатора торгов направило письмо о возврате уплаченного задатка на счет физического лица. После перечисления денежных средств на счет гражданина они были сняты с расчетного счета.

В ходе рассмотрения гражданского спора между участниками вышеуказанных сделок управлением Росфинмониторинга установлено, что спорная денежная сумма обладает признаками притворности. 

Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов.

Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству. Законодательством предусмотрено обращение в доход государства полученных по таким сделкам денежных средств.

По результатам проверки прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила направила в суд исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ о признании сделки по передаче гражданину денежных средств недействительной и применении последствий недействительности сделки.

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Суд признал сделку по передаче гражданину денежных средств недействительной, взыскав в доход государства денежные средства в размере более 6, 7 млн. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.