С сентября 2025 года российские банки обязаны тщательнее отслеживать транзакции клиентов на признаки подозрительной активности, сообщила RuNews24.ру эксперт Надежда Нестерова.
Центральный банк России потребовал от финансовых учреждений выявлять потенциально опасные операции, чтобы предотвращать мошенничество. В случае выявления таких транзакций банки могут временно ограничить снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов, пишет сетевое издание "Страна Лайф".
По словам Нестеровой, к подозрительным операциям относятся:
Эксперт рекомендовала при необходимости совершать крупные денежные операции непосредственно в отделениях банков. Несмотря на более высокую комиссию, это позволит избежать подозрений и провести транзакции без ограничений.
Центральный банк России потребовал от финансовых учреждений выявлять потенциально опасные операции, чтобы предотвращать мошенничество. В случае выявления таких транзакций банки могут временно ограничить снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов, пишет сетевое издание "Страна Лайф".
По словам Нестеровой, к подозрительным операциям относятся:
- снятие денег в необычное время суток;
- получение наличных сразу после получения кредита;
- резкое изменение активности телефона;
- новые SMS с незнакомых номеров в течение шести часов до операции.
Эксперт рекомендовала при необходимости совершать крупные денежные операции непосредственно в отделениях банков. Несмотря на более высокую комиссию, это позволит избежать подозрений и провести транзакции без ограничений.